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證券代碼:000582證券簡稱:S北海港公告編號:2007010北海市北海港股份有限公司2007年第一次臨時股東大會暨相關股東會議決議公告

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

英超热刺队球员名单 www.eclpea.com.cn 本公司及董事會保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、重要內容提示:

1、本次會議無否決或修改提案的情況;

2、本次會議無新提案提交表決;

3、本次會議審議通過了《北海港股權分置改革及以股抵債組合運作方案》(詳細內容見公司于2007年12月23日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網上刊登的公告);

4、公司將于近期刊登股權分置改革方案實施公告,公司股票繼續停牌;

5、公司股票復牌時間安排詳見股權分置改革方案實施公告。

二、會議召開情況

(一)召開時間

1、現場會議召開時間為:2007年3月26日14:30

2、網絡投票時間為:2007年3月22日~2007年3月26日每個交易日的9:30~11:30、13:00~15:00。

(二)現場會議召開地點:北海香格里拉大飯店青島廳

(三)召開方式:采取現場投票、網絡投票與委托董事會投票相結合的方式

(四)會議召集人:公司董事會

(五)現場會議主持:董事長徐文元先生因病未能主持本次股東大會,由公司半數以上董事推選的董事楊延華先生主持召開。

(六)本次會議的召集、召開和投票表決程序符合《公司法》、《上市公司股權分置改革管理辦法》等相關法律法規和《公司章程》的有關規定。

三、參加表決的股東和出席現場會議人員情況

參與本次會議投票表決的股東和股東授權代表共1146人,代表股份148,105,067股,占公司在股權登記日總股本(以下簡稱“公司總股本”)的78.58%。其中:

(一)出席本次會議現場會議的股東和股東授權代表共16人,代表股份131,460,810股,占公司總股本的69.75%,其中,流通股股東10人,代表股份629,010股,占公司總股本的0.33%。

(二)授權董事會投票的股東共1人,為流通股股東,代表股份41,800股,占公司總股本的0.02%,占公司在股權登記日流通股總數(以下簡稱“公司流通股”)的0.07%。

(三)通過網絡投票表決的股東共1129人,全部為流通股股東,代表股份16,602,457股,占公司總股本的8.81%,占公司流通股的29.03%。

(四)北海市人民政府國有資產監督管理委員會為本次會議審議事項的關聯股東,代表股份股,占公司總股本的28.58%。

公司部分董、監事和高級管理人員、公司聘請的保薦機構的代表及見證律師出席了本次會議現場會議。

四、議案審議情況和表決結果

本次會議審議了《北海港股權分置改革及以股抵債組合運作方案》,并以記名投票表決方式,通過上述合法途徑進行表決。經統計并經見證律師確認,表決結果如下:

六、律師見證情況

公司聘請了桂云天律師事務所薛有冰律師對本次會議進行現場見證,并出具了《桂云天律師事務所關于北海市北海港股份有限公司2007年第一臨時股東大會暨相關股東會議的法律意見書》。見證律師認為,公司本次會議的召集、召開程序,以及董事會征集投票委托的程序、授權委托內容及董事會代為投票的程序等事項符合《中華人民共和國公司法》、《國務院關于推進資本市場改革開放和穩定發展的若干意見》、《上市公司股權分置改革管理辦法》、《關于上市公司股權分置改革中國有股股權管理審核程序有關事項的通知》、《上市公司股東大會規則》等法律、行政法規和其他規范性文件及《公司章程》的規定;出席本次會議人員的資格、召集人資格合法有效;本次會議的表決程序、表決結果合法有效。

七、備查文件

1、《北海市北海港股份有限公司2007年第一次臨時股東大會暨相關股東會議決議》

2、《桂云天律師事務所關于北海市北海港股份有限公司2007年第一臨時股東大會暨相關股東會議的法律意見書》

特此公告。

北海市北海港股份有限公司

董事會

2007年3月28日

證券代碼:證券簡稱:S北海港(行情論壇)公告編號:

北海市北海港股份有限公司關于

因股權分置改革及以股抵債減少

注冊資本事宜的第一次債權人公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

北海市北海港股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2007年3月26日召開的2007年第一次臨時股東大會暨相關股東會議審議通過了《北海市北海港股份有限公司股權分置改革及以股抵債方案》。根據該方案,控股股東北海市人民政府國有資產監督管理委員會以其持有本公司的46,349,191股股份代北海市港務管理局抵償其對本公司的分離核算費用及“五分開”剝離資產。公司將該部分股份予以注銷。現將有關事項公告如下:

一、由于以股抵債方案實施后,公司注冊資本將由188,471,800元減少至142,122,609元。

二、公司之債權人均可于本公告首次刊登之日(2007年3月28日)起45日之內要求本公司清償債務或者要求本公司提供相應擔保。債權人提出前述請求時,應提供有效債權證明文件及憑證,并向本公司提出有明確要求的書面請求,本公司承諾,在上述申報期限內,若債權人主張上述權利的,本公司將及時予以清償或提供有效擔保。

聯系方式:

1、采用郵寄方式的,請向以下地址寄送其債權資料:廣西北海市成都路1號石步嶺港區證券部(郵政編碼:),請在郵件封面上注明“債權請求”字樣。

2、以傳真方式申報的,請向以下傳真電話發送其債權資料:,請在首頁注明“債權請求”字樣。

聯系人:何典治、梁勇,聯系電話:,0779

特此公告。

北海市北海港股份有限公司

董事會

2007年3月28日

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