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金博亿非法集资诈骗3.6亿2000余受害人遍布全国【2】

2014-03-10 10:50:54
来源:你我贷

英超热刺队球员名单 www.eclpea.com.cn 60万养老金“投资”被骗

据介绍,于勇洪等6人涉嫌集资诈骗和非法吸收公共存款两项罪名。

受害人上当受骗有两种情况,一是投资后按固定利率坐等回报,二是购买金博亿推荐的项目股权等着上市享利。受害人大多提及“天灵矿业”和“示羊牧业”两个项目。警方表示,根据目前调查来看,示羊牧业产权项目不清晰,金博亿入股多少存疑。

记者了解到,受害人遍及全国,他们对金博亿的共同印象是:公司经政府批准很正规,坐落金融基地,其老板乃私募高手等。

受害人廖万斌经朋友介绍,夫妻俩和朋友一起购买了112万元人民币的金博亿投资基金,封闭期为6个月,期间每个月可获投资额的6%作为回报,期满后金博亿返还本金。但封闭期满之后,金博亿以各种借口拒绝返还本金。

张女士经朋友介绍,拿出60万元养老金买了示羊牧业股权,以为三四个月后公司上市就可以翻倍价格卖掉股权。结果,张女士等投资者的400多万元资金被于勇洪以自己名义入股示羊牧业。示羊牧业上市半年多后,张女士等人分文未得。去年底,张女士等人找到于勇洪,于答复称示羊牧业又将在法国上市,上市后就可以回购投资购买的股权。

另一受害人徐女士借了朋友45万元投资,签订的合同却被金博亿骗走,留给她的只是4张盖章模糊、格式不一的单据。徐女士担心收据会变成废纸。

警方赴多地抓捕团伙骨干

去年11月12日,南山警方接到廖万斌等人报案后,立即成立了专案组。随后,邵某等13名深圳及外地受害者前来报案,称在金博亿投资后无法收回回报及本金,涉案金额共计310多万元。

该案受害人众、涉及区域广,属重大涉众型经济犯罪案件。专案组调取金博亿公司、于勇洪相关银行账户资料分析资金流向,梳理排查公司架构及犯罪团伙主要人员情况,并多次前往沈阳、天津、武汉等地摸查嫌犯隐匿落脚点及调取证据。去年11月30日,专案组对金博亿公司依法搜查,带走包括公司外地代理商、行政经理、财务等8名员工进行审查,扣押客户资料、《委托协议书》、代理商业务分成方案等资料,刑拘并逮捕山东籍代理商徐某选。

去年12月4日和13日,专案组分别刑拘并逮捕主要代理商沈某晖和周某。今年1月18日,警方在沈阳将嫌疑人于某洪、毛某、徐某抓获归案。经审讯,于某洪、毛某、徐某对犯罪行为供认不讳。主要嫌疑人归案后,专案组立即在当地开展调查核实及取证工作,并在1月24日和25日分批将于某洪、毛某、徐某等犯罪嫌疑人押解回深。

南山警方先后刑事拘留7人(已逮捕6人),冻结相关银行账户7个,扣押代理商及客户资料、委托投资合同等文件。警方表示,将尽力为受害人追缴投资款项。

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“三看一增强”

识别非法集资

私募在国内属于新生事物,普通市民接触较少,不少犯罪分子打着私募股权投资幌子进行诈骗。

市经侦局负责人介绍,非法集资是指单位或个人未经有关部门批准,以发行股票、债券、投资基金证券或其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物、股权及其他利益向出资人还本付息给予回报的行为。正规的私募基金公司首先要经过中国证监会审批备案,公司及其从业人员需要具备基金经营资质和从事相关金融工作资质。

识别非法集资,可通过以下方法:

1.通过政府网站查询相关企业是否在工商部门注册的合法公司。

2.看公司是否承诺高额回报。按照我国相关规定,超过国家规定贷款利率4倍以上的不受法律?;?。

3.看不法分子是否通过亲情、友情等关系拉拢参与非法集资。

4.增强理性投资意识。当一些单位或个人以高额投资回报兜售高息存款、股票、债券、基金和开发项目时,一定要认真识别,谨慎投资。

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