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证券代码:000892证券简称:*ST星美公告编号:2011-15

2014-03-10 10:50:54
来源:你我贷

英超热刺队球员名单 www.eclpea.com.cn 星美联合股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

星美联合股份有限公司第五届董事会第七次会议于2011年5月2日通知各位董事,会议于2011年5月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事5名,实到董事5名,独立董事李敏先生因在外地出差,以通讯方式参与表决?;嵋橛晒径鲁ず渭沂⑾壬鞒?,本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定?;嵋樯笠橥ü巳缦乱榘福?/p>

一、审议通过了《星美联合股份有限公司关于对全资子公司增资的议案》。

公司拟对上海星宏商务信息咨询有限公司增资50.00万元,使其注册资本金达到100.00万元。同时授权公司董事长或董事长书面授权的代表签署上海星宏商务信息咨询有限公司增资并办理工商变更等相关文件。

内容详见与本公告同日《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网上的《星美联合股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》。

该议案须提交公司2011年第二次临时股东大会审议。

表决结果为:5票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了公司《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》。

董事会定于2011年5月27日召开公司2011年第二次临时股东大会,具体内容见本公司《关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果为:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

星美联合股份有限公司

董事会

二○一一年五月十日

证券代码:证券简称:*ST星美公告编号:2011-16

星美联合股份有限公司关于对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示

1、增资标的名称:增资全资子公司上海星宏商务信息咨询有限公司。

2、本次增资的资金由公司大股东上海鑫以实业有限公司按零利率提供。

3、本资增资不构成关联交易。

4、本次增资不涉及深交所《主板上市公司规范运作指引》第2.1.6条规定的“同比例增资”的情形。

5、本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

星美联合股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”、“星美联合”)第五届董事会第七次会议审议通过《星美联合股份有限公司关于对全资子公司增资的议案》。

一、增资情况概述

上海星宏商务信息咨询有限公司(以下简称“上海星宏”)系本公司的全资子公司,注册资本50.00万元人民币。按照公司关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施的战略部署,公司拟通过扩大上海星宏的资产规模,增加经营范围,拓展盈利渠道,充实专业团队,改善经营困境。本公司拟以大股东上海鑫以实业有限公司无偿提供的资金对上海星宏增资50.00万元,增资后上海星宏的注册资本将增加到100.00万元。

本次增资事项需提交公司股东大会审议。

二、增资对象介绍

1、成立日期:2010年12月,注册资本50.00万元;

2、注册地:上海市崇明县新河镇新开河路825号8幢252室(上海新河经济开发区);

3、法定代表人:何家盛;

4、公司主要经营范围:商务信息咨询、企业管理咨询、市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),市场营销策划,企业形象策划,文化艺术交流策划,公关活动策划,舞台艺术造型策划,会务服务,展览展示服务,礼仪服务,摄像服务,保洁服务,家政服务(除中介),水电安装,普通机械设备安装、维修、租赁,计算机网络工程。(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营)。

5、上海星宏由本公司全资成立,属一人有限责任公司(法人独资);

6、上海星宏2010年末总资产89.58万元,负债总额13.47万元,净资产76.11万元;2010年度实现主营业务收入55.20万元,实现净利润26.11万元。

三、增资对公司的影响

本次增资的目的是通过增加上海星宏的资产规模,从而增加其经营范围并拓展盈利渠道。本次增资符合公司关于争取撤销退市风险警示的战略需要。

四、备查文件目录

1、公司第五届董事会第七次会议决议;

2、交易类表格化附件。

特此公告。

星美联合股份有限公司董事会

二○一一年五月十日

证券代码:证券简称:*ST星美公告编号:2011-17

星美联合股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、本次股东大会会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。公司第五届董事会第七次会议于2011年5月10日召开,审议通过了《关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》。

3、会议召开日期和时间:2011年5月27日15:30,会期0.5个小时。

4、会议召开方式:现场投票。

5、股权登记日:2011年5月24日。

6、出席对象:

(1)截至2011年5月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

7、会议地点:重庆市北部新区高新园星光大道1号星光大厦B座6楼公司会议室

二、会议审议事项

1、本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。

2、会议审议事项:审议《关于星美联合股份有限公司对全资子公司增资的议案》。

以上内容详见与本公告同时在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站披露的相关公告内容。

三、会议登记方法

1、登记方式

(1)法人股东由法定代表人出席会议的,需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡办理登记手续;由法定代表人委托代理人出席会议的,需持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡办理登记手续。

(2)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可以信函或传真方式进行登记。

2、登记时间:2011年5月24日至5月26日,上午9:00-11:30点,下午2:00-5:00点;5月27日上午9:00-11:30,下午2:00-3:00。

3、登记地点:公司证券部

四、其它事项

1、会议联系方式:

联系地址:重庆市北部新区高新园星光大道1号星光大厦B座6楼

联系人:徐虹

联系电话:023-传真:023-邮政编码:

2、会议预期0.5个小时。与会股东或股东代理人交通及住宿费用自理。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第七次会议决议;

2、公司关于对全资子公司增资的公告。

特此公告。

星美联合股份有限公司董事会

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