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S上石化:關于召開股權分置改革A股市場相關股東會議的第一次提示性公告

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

英超热刺队球员名单 www.eclpea.com.cn S上石化:關于召開股權分置改革A股市場相關股東會議的第一次提示性公告

公告日期:2013-06-26

證券代碼:證券簡稱:S上石化公告編號:臨2013-25

中國石化上海石油化工股份有限公司

關于召開股權分置改革A股市場相關股東會議的

第一次提示性公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

特別提示:

1、公司股權分置改革A股市場相關股東會議(“本次會議”)現場會議召開開始

時間為2013年7月8日(星期一)下午14:30;

2、公司將于2013年7月1日刊登《中國石化上海石油化工股份有限公司關于召

開股權分置改革A股市場相關股東會議的第二次提示性公告》。

茲通告中國石化上海石油化工股份有限公司(“上海石化”或“公司”)董事會根

據公司非流通股股東的書面委托,于2013年6月8日在《中國證券報》、《上海

證券報》及上海證券交易所網站上刊登了《中國石化上海石油化工股份有限公司

關于召開股權分置改革A股市場相關股東會議的通知》(“相關股東會議通知”),

并于2013年6月20日在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站

上刊登了《中國石化上海石油化工股份有限公司關于公司股權分置改革方案股東

溝通協商結果的公告》。根據《上市公司股權分置改革管理辦法》、《上市公司股

權分置改革業務操作指引》的要求,現公告本次會議的第一次提示性公告。公司

將于2013年7月1日在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站

上刊登《中國石化上海石油化工股份有限公司關于召開股權分置改革A股市場

相關股東會議的第二次提示性公告》。

一、本次會議基本情況

1.會議召集人

上海石化董事會。

2.會議股權登記日

1

2013年6月27日(星期四)。

3.現場會議召開時間

現場會議召開開始時間為2013年7月8日(星期一)下午14:30。

4.網絡投票時間

通過上海證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2013年7月4日、

7月5日和7月8日的每日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

5.現場會議召開地點

上海市金山區新城路5號金山區輪滑館。

6.會議及表決方式

本次會議采取現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的方式。公司

將通過上海證券交易所交易系統向流通A股股東提供網絡形式的投票平

臺,流通A股股東可以在前述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

流通A股股東參加網絡投票的操作流程詳見本通知第五項內容。

公司股東只能選擇現場投票、委托董事會投票和網絡投票中的一種表決方

式,如果重復投票,則按照本通知的規定擇其一作為有效表決票進行統計。

7.提示公告

本次會議召開前,公司董事會將在指定報刊上刊載兩次召開本次會議的提

示性公告。除本次提示性公告外,公司董事會將于2013年7月1日(相關

股東會議通知中原定日期2013年6月30日順延的下一交易日)刊載本次

會議的第二次提示性公告。

8.會議出席對象

(1)截止2013年6月27日(本次會議股權登記日)交易結束后在中國證券

登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的上海石化全體A股股

東。該等股東均有權以本通知公布的方式出席本次會議及參加表決。

不能親自出席本次會議現場會議的股東可以委托代理人(該代理人不

2

必是公司的股東)出席本次會議和參加表決,或在網絡投票時間內參

加網絡投票;

(2)公司董事、監事和高級管理人員;

(3)公司股權分置改革保薦機構代表及見證律師等。

9.公司股票停牌、復牌事宜

公司A股股票已于2013年5月31日停牌。公司于2013年6月20日公告

了非流通股股東與流通A股股東溝通協商的結果、協商確定的改革方案,

公司A股股票于次一交易日(2013年6月21日)復牌。

公司A股股票將于本次會議股權登記日的次一交易日(2013年6月28日)

開始停牌。如果公司的股權分置改革方案獲得本次會議表決通過,公司將

盡快實施方案,至股權分置改革規定程序結束次一交易日復牌;如果公司

的股權分置改革方案未獲本次會議表決通過,公司將在兩個交易日內公告

本次會議的表決結果,并申請公司A股股票于公告日的次一交易日復牌。

一、本次會議審議事項

本次會議擬審議的事項為《中國石化上海石油化工股份有限公司股權分置

改革方案》,具體內容見與本通知同時刊登在《中國證券報》和《上海證券

報》上的《中國石化上海石油化工股份有限公司股權分置改革說明書(修

訂稿)摘要》和在上海證券交易所網站披露的《中國石化上海石油化工股

份有限公司股權分置改革說明書(修訂稿)》。

二、流通A股股東參與股權分置改革的權利及權利的行使

1.流通A股股東參與股權分置改革的權利

流通A股股東依法享有出席本次會議的權利,并享有知情權、發言權、質

詢權和就議案進行表決的權利。

根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》的規定,

本次會議所審議的議案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通

過,并經參加表決的流通A股股東所持表決權的三分之二以上通過方可實

施。

2.流通A股股東參與股權分置改革權利的行使

3

根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》的規定,

本次會議采用現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的表決方式。

流通A股股東可在網絡投票時間內通過上海證券交易所交易系統對本次會

議審議的議案進行投票表決,流通A股股東網絡投票具體程序見本通知第

五項內容。流通A股股東委托公司董事會投票具體程序見與本通知同時刊

登在《中國證券報》和《上海證券報》上的《中國石化上海石油化工股份

有限公司董事會征集投票權報告書》。流通A股股東亦可按照本通知中的現

場會議參加辦法參加現場會議,對本次股權分置改革方案進行投票表決。

3.流通A股股東參加投票表決的重要性

(1)有利于?;ぷ隕砝?;

(2)充分表達意愿,行使股東權利;

(3)未參與本次投票表決的流通A股股東或雖參與本次投票表決但投反

對票、棄權票的股東,如“相關股東會議”決議獲得通過,仍需按

表決結果執行。

4.表決權行使的方式

公司A股市場相關股東應嚴肅行使表決權。投票表決時,同一股份只能選

擇現場投票、委托董事會投票、網絡投票中的一種表決方式,不能重復投

票。如果出現重復投票,則按照以下規則處理:

(1)如果同一股份通過現場、網絡重復投票的,以現場投票為準;

(2)如果同一股份通過現場或委托董事會投票重復投票的,按《中國石化

上海石油化工股份有限公司董事會征集投票權報告書》的規定處理;

(3)如果同一股份通過網絡或委托董事會投票重復投票的,以委托董事會

投票為準;

(4)如果同一股份多次委托董事會重復投票的,以最后一次委托為準;

(5)如果同一股份通過網絡多次重復投票的,以第一次網絡投票為準。

敬請各位股東審慎投票,不要重復投票。由于股東重復投票而導致的對該

股東的不利影響及相關后果,由該股東個人承擔。

4

三、董事會征集投票權的程序

公司董事會同意作為征集人向公司全體流通A股股東征集本次會議的投票

權。

1.征集對象

本次投票權征集的對象為截止2013年6月27日下午收市后,在中國證券

登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的上海石化全體流通A股股

東。

2.征集時間

自2013年6月28日至2013年7月5日(每日9:00-17:00)。

3.征集方式

采用公開方式在指定的報刊(《中國證券報》和《上海證券報》)和網站(上

海證券交易所網站上發布公告進行投票權征集行動。

4.征集程序

詳見與本通知同時在《中國證券報》和《上海證券報》上刊登的《中國石

化上海石油化工股份有限公司董事會征集投票權報告書》。

四、網絡投票的安排

在本次會議上,公司將通過上海證券交易所交易系統向流通A股股東提供

網絡形式的投票平臺,流通A股股東可以通過交易系統參加網絡投票。流

通A股股東進行網絡投票類似于買賣股票,流通A股股東可根據本次會議

網絡投票專用投票代碼和投票簡稱進行投票,其中申報價格代表本次會議

議案,申報股數代表表決意見。表決申報不能撤單。有關股東進行網絡投

票的詳細信息請登錄上海證券交易所網站查詢(網址:

//www.sse.com.cn),交易系統投票的投票程序及要求見本通知附件1。

五、參加現場會議登記方法

1.出席現場會議的股東或股東代理人應持以下文件辦理登記:

(1)自然人股東持本人身份證、股票賬戶卡;

5

(2)由代理人代表自然人股東出席本次會議的,應出示代理人本人身份

證、投票代理委托書及委托人股票賬戶卡;

(3)由法定代表人代表法人股東出席本次會議的,應出示本人身份證、法

人股東營業執照或證明法人股東身份的其他證明文件(復印件)、法

定代表人身份證明書、股票賬戶卡;

(4)由非法定代表人的代理人代表法人股東出席本次會議的,應出示本人

身份證、法人股東營業執照或證明法人股東身份的其他證明文件(復

印件)、加蓋法人印章或法定代表人簽署的投票代理委托書、股票賬

戶卡。

股東可以親遞、信函或傳真方式登記。

參加現場會議的投票代理委托書請見本通知附件2。投票代理委托書由委托

人授權他人簽署的,授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。

2.登記時間

出席現場會議的股東請于2013年6月28日至2013年7月5日(上午

9:00-11:00,下午14:00-16:00)辦理登記。

3.登記地點

(1)若親遞,可送至:(i)上海市金山區金一路48號中國石化上海石油

化工股份有限公司董事會秘書室,或(ii)上海市延安西路728號華

敏翰尊國際28層B室中國石化上海石油化工股份有限公司董事會

秘書室

(2)若以信函方式登記,可寄至:

上海市金山區金一路48號中國石化上海石油化工股份有限公司董事

會秘書室

郵政編碼:

(3)若以傳真方式登記,可傳至:

6

中國石化上海石油化工股份有限公司董事會秘書室(傳真號碼:

021-)

4.聯系方式

聯系人:董事會秘書室

聯系地址:中國上海市金山區金一路48號

郵政編碼:

聯系電話:(021)57943143

傳真號碼:(021)57940050

六、其他事項

1.本次會議預計半天,請出席會議人員按時參加;出席會議人員食宿、交通

費用自理。

2.網絡投票期間,如投票系統遇突發重大事件的影響,則本次會議的進程按

當日通知進行。

承董事會命

張經明

董事會秘書

中國,上海,二零一三年六月二十五日

7

附件1:

投資者參加網絡投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代碼

滬市掛牌滬市掛牌

表決議案數量說明

投票代碼投票簡稱

上石投票1A股

2、表決議案

對應的

公司簡稱議案序號議案內容

申報價格

《中國石化上海石油化工股份有限公司股權分置

上海石化11.00元

改革方案》

3、表決意見

表決意見種類對應的申報股數

同意1股

反對2股

棄權3股

4、買賣方向:均為買入

二、投票操作舉例

股權登記日持有“上海石化”A股的投資者,投票操作舉例如下:

8

投資者如對議案投同意票,其申報為:

投票代碼買賣方向申報價格申報股數

買入1.00元1股

投資者如對議案投反對票,其申報為:

投票代碼買賣方向申報價格申報股數

買入1.00元2股

三、注意事項

1、對同一議案不能多次進行表決申報,多次申報的,以第一次申報為準。

2、對不符合上述要求的申報將作為無效申報,不納入表決統計。

9

附件2:股東投票代理委托書(注:復印有效)

投票代理委托書

茲委托先生(女士)代表本人(或本單位)出席中國石化上海石油化工

股份有限公司二零一三年七月八日(或依法延期后的其他日期)召開的A股市

場相關股東會議,并代表本人依照以下指示對下列議案投票。如無指示,則被委

托人可自行決定對該議案投贊成票、反對票或棄權票:

特別決議案:贊成(附注1)反對(附注1)棄權(附注1)

中國石化上海石油化工股份有限

公司股權分置改革方案

1、委托人姓名或名稱(附注2):

2、身份證號碼(附注2):

3、股東帳號:持股數(附注3):

4、被委托人簽名:身份證號碼:

簽署:________________________(附注4)

委托日期:年月日

10

附注:

1、如欲對議案投贊成票,請在“贊成”欄內相應地方填上“√”號;如欲對議案

投反對票,則請在“反對”欄內相應地方填上“√”號;如欲對議案投棄權票,則請

在“棄權”欄內適當地方加上“√”號。多選或未作選擇的,則視為無具體指示,被

委托人可自行酌情投票或放棄投票。

2、請填上自然人股東的全名及其身份證號;如股東為法人單位,請填寫法

人單位的法定代表人姓名、法定代表人的身份證號。

3、請填上股東擬授權委托的股份數目。如未填寫,則委托書的授權股份數

將被視為該股東在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的所持

有的股數。

4、投票代理委托書必須由股東或股東正式書面授權的人簽署。如委托股東

為法人單位,則本委托書須加蓋法人印章。

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