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豪門的倒塌:齊能化工非法集資案調查

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

英超热刺队球员名单 www.eclpea.com.cn 核心提示:東昌府分局經偵大隊相關負責人也對媒體表示,劉迪被捕的罪名為涉嫌非法集資。

劉潮山家族是近幾年內在山東迅速壯大起來的豪門之一,旗下資產涉足煉油、化妝品連鎖、超市、房地產等多個產業。

2011年8月,鮮為媒體曝光的家族靈魂人物劉潮山去世,但這并未影響劉氏家族的整體運營,其大兒子劉迪隨后走馬上任,全面接手了家族旗下各路資產的管理大權。

劉氏豪門此前曾對外宣布,欲在未來兩三年內控制兩家上市公司,在資本市場大舉增持ST長信和舉牌ST天宏后,其家族控制資產中的旗艦公司――青島齊能化工有限公司(以下簡稱“齊能化工”)開始進入大眾視線。雖然試圖借殼上市的計劃最終流產,但劉迪覬覦資本市場的欲望并未消退。

然而,轉折出現在2011年12月11日,下午三時左右,正在青島總公司與部分投資者召開股東會議的劉迪被破門而入的聊城市公安局東昌府分局的警員抓捕。隨后,ST長信發布公告,宣布公司股東齊能化工持有的ST長信437.02萬股被聊城市公安局東昌府分局依法凍結。東昌府分局經偵大隊相關負責人也對媒體表示,劉迪被捕的罪名為涉嫌非法集資。

截至目前,“劉迪案”仍存有諸多疑團,此前,媒體針對該案件的報道也均傾向于齊能化工的集資渠道。但本報記者深入濟南、青島、淄博等地多方調查發現,這起事件的涉案金額要比公開報道的數額要大。

更為重要的是,就案件本身而言,其背后所隱藏的動機、利益關聯方的博弈等因素也極為復雜。

本報記者獲取了多份獨家材料,以及數十位投資人提供的相關線索,對其進行梳理后,“劉迪案”以及齊能化工崩盤的詳盡脈絡也相繼浮現。

3月8日下午,再三確認記者身份后,高岳雄終于答應見面,見面的地點臨時選在了聊城市興華路一家咖啡館的包間里。

高岳雄等人的謹慎不無道理,作為齊能化工的投資者,在劉迪被聊城市公安局東昌府分局抓捕后,如高岳雄者的近四千余名聊城投資者均選擇了低調態度,他們當前最關心的已經不僅僅是此前的投資能否追回,還有在警方的嚴密監控下,他們的言行也更為謹慎。

此時,距齊能化工東窗事發已經三個多月,但對于案件的具體進展,包括高岳雄在內的所有投資人幾乎都毫無所知。

在過去的5年內,齊能化工以青島為大本營,先后在淄博、濰坊、聊城、大慶等多個省內外城市設立分公司,吸收民間資金以推進家族旗下各個產業的擴張。

多位曾前往齊能化工總部考察過的投資者向本報記者表示,截至案發,齊能化工在全國范圍內的投資者人數總計達上萬人,而吸收的民間資金總額也遠超過此前媒體報道的30億元人民幣。

“在公司總部的電腦里有集資的統計數據,有50億左右,這個(數據)是可以肯定的?!幣幻私馇嗟悍矯媲榭齙耐蹲收咚?。但最后數據還有待警方核實后公布。如果這一數據屬實,涉案金額將遠超轟動一時的浙江“吳英案”。

2月29日,山東省公安廳舉行打擊非法集資犯罪專項行動新聞發布會,經偵總隊副總隊長郝建表示,齊能化工非法集資案已由省公安廳經偵總隊統一組織指揮。

截至目前,圍繞這起案件的諸多細節仍然尚未公布,本報記者多次聯系山東省公安廳經偵大隊,以及實施抓捕的聊城市公安局東昌府分局經偵大隊相關負責人,但對方均拒絕采訪。

“這個案子比較復雜,媒體采訪需要經省公安廳同意?!倍簿志齏蠖影旃抑魅畏胝裼罨馗幢頸欽呤彼?。

并非空殼公司

自2011年12月以來,媒體對齊能化工涉嫌非法集資的報道相繼見諸報端,但對于這起案件的幕后真相,以及來龍去脈則鮮有全面解讀。

而在此前的輿論指向中,齊能化工被描繪成一家“旗下并無實體企業”“集資手段類似傳銷”空手套白狼的皮包公司。

針對這類質疑,接受本報記者采訪的諸多投資者則坦承,雖然在融資方式上齊能化工存在“打擦邊球”的嫌疑,但公司本身并非皮包公司,旗下投資的項目也皆為真金白銀。

“有媒體說齊能化工沒有實業,這完全不符合事實,包括煉油廠、房地產項目、化妝品連鎖店現在都在,只是劉迪被抓后多數處于癱瘓狀態?!逼肽芑ち某欠止咀芫碭呤亢5囊幻肯露員頸欽咚?。

本報記者了解到,齊能化工的前身為青島東港投資管理有限公司(以下簡稱“東港投資”),該公司由劉潮山組建成立,2007年,齊能化工通過購買股權等方式進行了名稱變更。

由于劉潮山早年供職于中石化旗下分公司齊魯石化,在石油系統積累了大量政商界人脈關系,齊能化工也以此為基石從事煉油業務逐漸發家。

“劉潮山之前在齊魯石化銷售科,在業內有很多熟人,于是從大慶油田獲取油源后拉到淄博的煉油廠進行提煉,一步步發展起來?!逼肽芑ち某欠止疽幻誆咳聳克?。

來自齊能化工官方網站的資料顯示,旗下資產包括數千家化妝品連鎖加盟店、數百家加油站和7處油品加工基地。而對于這些資產是否屬實,數名對齊能化工進行過考察的投資人表示,“繡購(齊能化工旗下化妝品連鎖加盟店品牌)店面的總數并不清楚,其他的基本屬實?!?/p>

“繡購的法人代表是劉迪的妻子王亞楠,案發后也被東昌府抓了,之前全國的直營店總數有130余家,其他還有加盟店,但出事兒后所有店面幾乎全部倒閉?!斃騫涸諮焊吖艿鬧畢登資舳員頸欽咚?。

事實上,在劉迪被捕之前,齊能化工是青島的一家明星企業,當地多家主流媒體都曾對齊能化工進行過報道,并被青島市政府評為優秀民營企業,劉迪本人也被賦予了“青島十佳杰出青年”的殊榮。

本報記者前往齊能化工位于聊城市陽谷縣、冠縣的煉油廠調查發現,位于陽谷的煉油廠已經被當地法院查封,冠縣的煉油廠也被法院進行了資產保全。當地知情人士介紹,冠縣的煉油廠在案發前已經投產。目前,投資人以追回投資款名義強行霸占該煉廠的爭奪戰也正值白熱化,本報將在后期對此進行進一步報道。

除此以外,《中國證券報》2011年12月25日的報道中指出,齊能化工的融資方式類似傳銷,投資者可兼職業務經理,并享有融資提成,及公司的豪車獎勵。針對該報道,聊城三十余民投資者接受本報記者采訪時表示,絕大多數投資者都是以企業入股分紅為由進行投資,“根本沒有傳銷?!?/p>

本報記者查閱了數份投資者與齊能化工簽署的合同協議,并未提及享受集資提成等條款,而一部分投資憑證也僅僅是一張齊能化工旗下各投資公司開具的簡單收據。

齊能化工內部人士向本報記者提供的一份內部材料中也指出,“公司內部實行業務盤點調整,只允許股東繼續發展業務,其余人員暫停基金業務?!?/p>

疑點重重

齊能化工的頃刻崩盤背后似乎還隱藏著重重疑點,截至目前,涉及該案件的諸多核心問題也同樣未能公布于眾。

而圍繞這起案件的眾多疑問當中,聊城市公安局東昌府分局的角色則異常重要。齊能化工的總部位于青島,并在山東境內,及全國其他多個地區設有分公司或辦事處,而就在東昌府分局將劉迪及公司核心高管羈押在案,并對聊城分公司進行查封時,包括青島、淄博等地的公安局卻并未對齊能化工在當地的分公司處以相同手段。

淄博一名投資者向本報記者證實,齊能化工在淄博市設有三個辦公地點,雖然三名負責人被淄博市公安局下屬派出所抓捕,但“公司辦公地點并沒有貼封條”,此外,三名負責人也并非在劉迪歸案后立馬抓捕的。

“劉迪被抓后,淄博市的投資者代表曾先后三次到省公安廳、東昌府公安局反映情況,事后淄博市公安局才將這邊的負責人控制了?!鄙鮮鱟筒┩蹲收咚?。

“如果是非法集資,是不是也應該由青島市公安局抓人呢?但到目前為止,青島方面始終沒有針對這起案件正面表態?!敝槿聳克?。

事實上,本報記者在聊城市多方調查獲悉,聊城市公安局東昌府分局在該案件對外宣布的諸多環節也同樣存有疑問。

本報記者了解到,在劉迪被捕后,東昌府分局經偵大隊相關人士接受記者采訪時曾透露,早在2011年9月就已經接到了齊能化工非法集資的舉報,但值得注意的是,其對外宣布的對劉迪抓捕的時間則已是在2011年12月11日,且抓捕細節也與事實存在出入。

多名擔保釋放人士接受本報記者采訪時證實,東昌府公安局對齊能化工聊城分公司高管及劉迪等人的抓捕分兩批進行,且在青島實施抓捕時,青島警方并未參與。

“公安局說抓劉迪時劉正和公司核心高管開會,事實上抓捕時劉迪正和近百名股東開會,并且遭到了股東的制止,近百名股東就是證人?!敝槿聳克?。

更為蹊蹺的是,在東昌府抓捕的包括劉迪等人在內的多名涉案人員中,曾擔任聊城分公司主任會計的孔慶珍卻已釋放,數名投資者對本報記者透露,東昌府公安局先后抓捕了聊城分公司的四名會計,而“孔慶珍對聊城分公司的資金流向則最為清楚?!薄胺懦隼春缶拖Я?,沒有人能聯系上她?!?/p>

針對上述疑問,本報記者多次以短信、電話等形式聯系東昌府公安局經偵大隊的相關負責人,但對方始終未能正面回應。

“這個案子遠非外界想象的那么簡單?!幣幻橢壩諢氐ノ壞耐誦萑聳咳绱慫檔?。但本報記者在調查中也同時發現,齊能化工的內部也存在諸多疑點,其集資方式極不規范,且公司高管之間的裙帶關系也極其明顯,本報將對此進行跟蹤報道。

(應采訪對象要求,文中高岳雄為化名。)

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